（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李志彪主持，召集召开符合相关规定。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于制定的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并制定相关制度。会议审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》，同意在坦桑尼亚和秘鲁设立子公司并建设生产基地。会议审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》，决定中止墨西哥生产基地项目。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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